svebico.se-logga

Lotteriinspektionen föreslås granska penningtvätt inom spelDet här är en nyhet

Betänkandet i 2015 års penningtvättsutredning, SOU 2016:8, är klart. Uppdraget innefattade bland annat att ta fram förslag för att anpassa de svenska penningtvättsreglerna efter EU:s fjärde penningtvättsdirektiv och FATF:s* reviderade rekommendationer.
För spelmarknaden innebär de föreslagna reglerna stora förändringar. De nya reglerna gäller i princip alla anordnare av speltjänster, både de som bedriver verksamhet enligt kasinolagen och de som bedriver verksamhet efter tillstånd eller registrering enligt lotterilagen.
Regelverket ställer långtgående krav på anordnarna att vidta riskbaserade åtgärder för att förhindra att den egna verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Bland annat måste anordnarna:

Läs hela texten här>>>>>>

Etiketter: lotteriinspektionen

Kommentera gärna:

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste kommentarer

-

Senaste nyheter